Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) ухвалила рішення заборонити колишній фінансовій радниці Гленді Мері Роган працювати у фінансовій сфері протягом 10 років. Причиною стало ймовірне шахрайство з криптовалютами на суму $9,6 млн, коли вона, використовуючи власну компанію, переказувала кошти клієнтів на підозрілу криптоплатформу.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Схема переказу коштів та обман клієнтів
За інформацією ASIC, Роган у період з березня 2022 по червень 2023 року переводила гроші своїх клієнтів на платформу Financial Centre, яка зареєстрована у Великій Британії та вже внесена до списку ненадійних компаній регулятора. Працюючи як представниця компанії Private Wealth Pty Ltd та групи Fincare, вона вводила інвесторів в оману, заявляючи, що їхні кошти інвестуються у “високодохідні фіксовані відсоткові рахунки”, хоча насправді гроші спрямовувалися у криптовалюти.
«ASIC також встановила, що має підстави вважати, що пані Роган не є належною особою, не є компетентною для участі в австралійській індустрії фінансових послуг і, ймовірно, порушує закон про фінансові послуги».
Розслідування та посилення контролю за крипторинком
Регулятор встановив, що більшість залучених коштів надходила на банківські рахунки, які контролювали Роган та її особиста компанія. Згодом ці кошти конвертували у криптовалюти та виводили на гаманці, які мали зв’язок із платформою Financial Centre.
Рішення ASIC набуло чинності 6 червня 2025 року. Гленду Роган вже внесено до Реєстру заборонених та дискваліфікованих осіб. Водночас вона має право оскаржити це рішення в Адміністративному трибуналі, а розслідування її дій триває.
Варто зазначити, що це не перший випадок подібних правопорушень: тільки за минулий рік ASIC сприяла припиненню понад 615 шахрайських криптоінвестиційних схем. У вересні 2024 року регулятор анонсував посилення вимог до ліцензування криптовалютних компаній, а нещодавно в Австралії викрили ще одну масштабну схему відмивання грошей через криптовалюти на $190 млн.