Криптовалютна біржа Binance повідомила про виявлення та блокування підозрілих акаунтів у межах масштабної мережі фінансових операцій. Завдяки внутрішній системі комплаєнсу, компанія ідентифікувала пов’язані акаунти, заблокувала їх і передала результати розслідування до правоохоронних органів.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Зменшення експозиції до санкцій та посилення комплаєнсу
У Binance зазначили, що з січня 2024 до липня 2025 року рівень експозиції до санкційних потоків, як прямих, так і непрямих, знизився на 96,8%. За цей період компанія отримала понад 71 000 запитів від правоохоронців і допомогла у конфіскації понад $131 млн, що були пов’язані з незаконною діяльністю. Крім того, Binance інвестує понад $200 млн на рік у розвиток комплаєнсу, а майже 20% співробітників залучені до відповідних підрозділів.
Компанія також організувала понад 160 навчальних сесій для правоохоронців, присвячених протидії загрозам у сфері криптоактивів.
“Кошти, пов’язані зі схемою, не були ні джерелом, ні кінцевим пунктом руху активів на біржі. Платформа виступила лише одним з елементів транзиту у ширшій мережі транзакцій”.
Спростування звинувачень щодо іранських транзакцій
Binance окремо прокоментувала звинувачення окремих ЗМІ щодо транзакцій на суму $1,7 млрд, пов’язаних з Іраном. У компанії наголосили, що інформація у медіа була викривлена, а внутрішнє розслідування стосувалося складної мережі транзакцій у кількох юрисдикціях, зокрема в Азії та на Близькому Сході. Кошти проходили через численні проміжні гаманці, їх джерелом були регульовані емітенти стейблкоїнів і провайдери цифрових платежів із Сінгапуру.
Після детального аналізу стало відомо, що близько $126 млн із загального обсягу транзакцій потрапили на гаманці, пов’язані з іранськими адресами. З цієї суми приблизно $24 млн могли мати відношення до Корпусу вартових ісламської революції (IRGC).
У Binance підкреслили, що жодного співробітника не було звільнено за повідомлення про порушення комплаєнсу, а сама компанія активно співпрацює з правоохоронними структурами під час розслідувань підозрілої діяльності.
Раніше суд зняв із Binance усі звинувачення у сприянні тероризму.