Федеральна прокуратура Пуерто-Рико висунула обвинувачення двом чоловікам — громадянину США Майклу Шеннону Сімсу (48 років) та громадянину Домініканської Республіки Хуану Карлосу Рейносо (57 років) — у створенні та керуванні масштабною міжнародною шахрайською схемою OmegaPro. Збитки від діяльності цієї платформи, за оцінками слідства, перевищили $650 млн.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
OmegaPro: як діяла шахрайська схема
OmegaPro позиціонувала себе як інвестиційну платформу, яка пропонувала користувачам придбати спеціальні інвестиційні пакети з обіцянкою надзвичайно високого прибутку — до 300% за 16 місяців. Гроші інвесторів, прийняті переважно у криптовалютах, контролювалися керівниками компанії через особисті цифрові гаманці. Організатори запевняли, що інвестиції працюють на ринку форекс завдяки команді «елітних трейдерів».
Майкл Шеннон Сімс публічно представляв OmegaPro, активно рекламуючи переваги та надійність проєкту, а також професіоналізм команди. Хуан Карлос Рейносо відповідав за поширення проєкту у Латинській Америці та частині США, зокрема у Пуерто-Рико, і поширював неправдиву інформацію про наявність у компанії ліцензій та її «незалежність» від законодавства будь-якої країни.
Маркетинг, крах схеми та кримінальні звинувачення
Для залучення нових інвесторів організатори використовували розкішний маркетинг: влаштовували масштабні заходи, демонстрували логотип платформи OmegaPro на вежі Бурдж Халіфа у Дубаї, оприлюднювали у соцмережах фото з дорогими автомобілями і відпочинком. Коли у січні 2023 року з’явилися повідомлення про хакерську атаку на платформу, керівники пообіцяли повернути кошти вкладникам через новий проєкт — Broker Group. Однак інвесторам не вдалося вивести свої активи ні з однієї, ні з іншої платформи, а всі кошти були переведені на криптогаманець, що контролювався керівництвом OmegaPro.
“За даними слідства, тисячі інвесторів втратили понад $650 млн.”
Правоохоронці пред’явили обом підозрюваним звинувачення у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку, а також у змові з метою відмивання коштів. Кожен із них може отримати до 20 років позбавлення волі за кожним епізодом, тобто загалом до 40 років в’язниці.
Раніше повідомлялося про подібне шахрайство у сфері криптовалют в Іспанії, де збитки сягнули €460 млн, а кількість постраждалих вимірюється тисячами.