Правоохоронці Хмельницької області розкрили масштабну шахрайську криптовалютну схему, жертвами якої стали інвестори з України, країн Європи та Близького Сходу. За даними слідства, організатори створили власну фейкову криптовалюту, активну рекламу якої здійснювали через спеціально створені спільноти у Telegram.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Деталі організації шахрайської схеми
Четверо мешканців регіону залучали користувачів, вводячи їх в оману демонстрацією фіктивного прибутку та розкішного способу життя. Інвесторів спонукали купувати токени, після чого ті втрачали можливість контролювати свої активи. Зловмисники відмивали отримані кошти через анонімні сервіси та виводили їх у готівку.
“Четверо мешканців Хмельницької області створили фейкову криптовалюту і рекламували її в Telegram.”
Обшуки та вилучення доказів
Під час слідчих дій у Хмельницькому та Києві правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, холодні гаманці, чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність, а також елітні автомобілі. На даний момент ідентифіковано п’ятьох постраждалих громадян України.
Організатору та трьом учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 362 КК України. Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.
Нагадаємо, у липні 2025 року в Україні також було викрито міжнародну схему шахрайства, пов’язаного з криптовалютами.