Влада Індії оголосила про конфіскацію цифрових активів на суму $190 млн, пов’язаних із криптоаферами BitConnect. Ця схема, що стала відомою у 2018 році, обдурила близько 4000 інвесторів на загальну суму $2,4 млрд.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Розслідування та вилучення активів
Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, Управління з виконання покарань (ED) Індії виявило заарештовані кошти під час розслідування масштабного шахрайства. Окрім криптовалюти, влада вилучила готівку в розмірі $15 582, спортивний позашляховик та електронні пристрої, які були частиною активів, пов’язаних із партнерами схеми BitConnect.
Історія BitConnect та її наслідки
Проект BitConnect, запущений у 2016 році, активно просувався через міжнародну мережу промоутерів, які отримували комісії за залучення нових інвесторів. Засновник платформи, Сатіш Кумбхані, наразі перебуває в розшуку через звинувачення в організації схеми Понці з боку Міністерства юстиції США.
«Раніше стало відомо, що колишній топменеджер BitConnect Гленн Аркаро визнав себе винним у шахрайстві та зобов’язався виплатити інвесторам $24 млн», – повідомляють експерти.
У 2021 році Аркаро визнав свою провину у фінансових злочинах, пов’язаних з управлінням великою мережею промоутерів у Північній Америці, що призвело до створення фінансової піраміди під назвою «Реферальна програма Bitconnect».
Деякі жертви цієї афери намагалися повернути свої інвестиції самостійно. Наприклад, в серпні 2024 року індійський інвестор Шайлеш Бабулал Бхатт був затриманий за організацію викрадення двох колишніх співробітників BitConnect з вимогою викупу в криптовалюті на суму понад $1,7 млн.
Правоохоронці висунули йому декілька обвинувачень, які включали як викрадення людей, так і порушення закону «Про запобігання відмиванню грошей».
Крім того, нещодавно стало відомо, що влада Індії затримала іншу особу, підозрювану у співучасті злому біржі WazirX на суму $235 млн. За даними правоохоронців, Маусад Алам навмисно зареєструвався на платформі, після чого продав свій обліковий запис, який пізніше використовувався для злому.
Нагадаємо, що нещодавно Індія ввела 70% податковий штраф за нерозкриті доходи в криптоактивах.