Іспанська Феміда розглядає гучну справу щодо масштабного шахрайства з цифровими активами, до якої залучені відомі футболісти. За матеріалами слідства, інвестори втратили понад 28 мільйонів доларів через фінансову схему з токеном SHI та несправжніми NFT.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Викриття схеми Shirtum Europa: імена фігурантів та обсяг збитків
Суд Барселони веде розслідування у справі про шахрайство, де фігурують колишні гравці футбольного клубу «Севілья», зокрема Папу Гомес, Іван Ракітіч і Лукас Окампос. Всього серед фігурантів позову – не менше восьми спортсменів, а заявниками стали понад 30 інвесторів, які постраждали від фінансової схеми.
“Інвестори заявляють про повну втрату коштів через схему з токеном SHI”.
Згідно з матеріалами справи, проект Shirtum Europa збирав кошти під приводом створення NFT-платформи за участю професійних футболістів. Однак, на думку позивачів, обіцяна платформа так і не була реалізована. На початковому етапі організатори залучили близько 3,5 мільйона доларів у криптовалюті BNB, однак ці гроші не були використані за призначенням і не повернулися власникам.
Механізм шахрайства: фальшиві NFT та маніпуляції з токеном
Постраждалі інвестори стверджують, що проєкт Shirtum Europa пропонував цифрові NFT із зображеннями футболістів, які насправді не існували у блокчейні. Як зазначено в позові, ці “активи” були лише цифровими файлами, які неможливо було передати чи продати на вторинному ринку, що фактично позбавляло їх цінності.
Ще одним елементом шахрайства став токен SHI. За словами позивачів, значна частина цього активу спершу була розподілена між організаторами та промоутерами, після чого SHI продавали інвесторам за штучно завищеною ціною через платформу PancakeSwap. Схема отримала ознаки класичної “pump & dump”, коли ціна токена штучно підвищується, а потім організатори масово продають власні активи, залишаючи інвесторів із безвартісними токенами.
У підсумку багато інвесторів втратили всі свої вклади, а токен SHI знецінився й втратив ліквідність. Слідство триває, а загальна сума збитків, згідно з обвинувальним висновком, становить понад 28 мільйонів доларів.