У грудні 2024 року кілька громадян США стали жертвами масштабної афери, пов’язаної з викраденням криптовалюти. Зловмисник із Нігерії, або організована група, видавав себе за співголову Інавгураційного комітету президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джея Венса, щоб заволодіти криптоактивами на суму 250 300 USDT.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Схема шахрайства: фішинговий лист і підміна електронної адреси
Правоохоронці США повідомили, що у грудні 2024 року жертви отримали електронні листи, які нібито надсилав Стів Віткофф. Повідомлення надходили з адреси @t47lnaugural.com, у якій шахраї навмисно підмінили літеру «i» на «l», аби ввести людей в оману. У листах зазначалося, що Дональд Трамп потребує фінансової підтримки, а отримувачам пропонували переказати гроші на криптогаманець із префіксом «58c52».
Внаслідок цієї схеми щонайменше одна особа перерахувала на вказаний рахунок 250 300 USDT через мережу Ethereum. Після отримання коштів шахраї швидко розподілили їх на інші криптогаманці, намагаючись ускладнити відстеження руху активів.
Вдалі спроби повернення та поради для донорів
Завдяки співпраці з компанією Tether, яка є емітентом USDT, вдалося відстежити та заморозити частину вкрадених коштів — 40 300 USDT. Наразі прокуратура округу Колумбія домагається через суд передачі цих активів постраждалій особі.
«Усі донори повинні двічі і тричі перевіряти, чи відправляють вони криптовалюту передбачуваному одержувачу. Правоохоронним органам може бути вкрай складно повернути втрачені кошти через надзвичайно складну природу блокчейну», — заявила прокурор Жанін Ферріс Пірро.
Розслідуванням справи займається Федеральне бюро розслідувань. Відомо, що у минулому Міністерство юстиції США вже викривало схеми з використанням криптовалюти: зокрема, громадяни Північної Кореї викрали понад 900 тисяч доларів, видаючи себе за IT-фахівців.