Уряд Нової Зеландії оголосив про намір запровадити жорсткіші заходи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, які включають повну заборону криптобанкоматів. Такі кроки мають на меті ускладнити злочинцям перетворення готівки на криптовалюту, яка вважається високоризиковим активом.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Реформа проти відмивання грошей та фінансування тероризму
За словами заступниці міністра юстиції Ніколь МакКі, уряд готує новий законопроєкт, що передбачає не лише заборону на встановлення та використання криптобанкоматів, а й посилення повноважень поліції та фінансових регуляторів. Планується впровадити нову систему фінансових санкцій, а також розпочати консультації з представниками фінансової індустрії щодо запровадження стабільної моделі фінансування вдосконалень режиму AML/CFT.
«Ми ускладнимо злочинцям можливість перетворювати готівку на високоризиковані активи, як-от криптовалюти, заборонивши криптовалютні банкомати», — зазначила МакКі.
Обмеження на перекази та нові повноваження для регуляторів
Окрім заборони криптобанкоматів, у законопроєкті пропонується встановити ліміт у 5000 доларів США на міжнародні грошові перекази. Таке обмеження спрямоване на те, щоб ускладнити злочинним організаціям процес переказу коштів за кордон. Фінансово-розвідувальний підрозділ (FIU) отримає розширені можливості щодо збору інформації про підозрілих осіб та операції.
Уряд також планує тісніше співпрацювати з представниками ринку для розробки нової стратегії та впровадження стабільного збору для фінансування реформи у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
Варто нагадати, що ще у лютому 2024 року глава Резервного банку Нової Зеландії Адріан Ор назвав стейблкоїни спекулятивним активом.