Правоохоронці України спільно з колегами з Чехії завершили масштабне розслідування проти злочинної організації, яка спеціалізувалася на шахрайстві з використанням криптовалют. Збитки від діяльності угруповання перевищують 1,5 мільйона доларів, а жертвами стали мешканці Чехії, Польщі та інших країн Європейського Союзу.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Схема шахрайства: фішингові сайти та криптовалюта
Зловмисники створювали фішингові ресурси, які імітували відомі платіжні платформи. Вони розміщували свої посилання на сервісах з оголошеннями про продаж товарів, де шукали потенційних жертв серед продавців. Так звані «воркери» надсилали цим продавцям підроблені посилання для нібито отримання оплати. Після того, як продавці вводили свої банківські реквізити на шахрайських сайтах, гроші з їх рахунків одразу переказувалися на контрольовані злочинцями картки, а частину коштів одразу конвертували у криптовалюти.
Організована структура злочинної групи
До складу злочинної організації входило до 20 осіб із чітким розподілом ролей. Одні учасники відповідали за вербування «воркерів» через популярні месенджери, інші займалися створенням і адмініструванням фішингових платформ, технічною підтримкою, обробкою платіжної інформації та виведенням грошей. На момент завершення слідства підтверджено збитки 19 постраждалих, які перевищують 1,5 мільйона гривень.
“Жертвами стали громадяни Чехії, Польщі та інших країн ЄС.”
Учасникам злочинної організації висунуто обвинувачення у створенні злочинного угруповання та шахрайстві. За цими статтями їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що двом чоловікам загрожує до 40 років ув’язнення за інший випадок криптовалютного шахрайства на суму 650 мільйонів доларів.