Головна Криптовалюти Російського криптобізнесмена звинуватили у відмиванні $500 млн через Evita Pay

Російського криптобізнесмена звинуватили у відмиванні $500 млн через Evita Pay

США звинуватили криптобізнесмена з РФ у відмиванні $500 млн і обході санкцій

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення російському підприємцю Юрію Гугніну у масштабних фінансових махінаціях. Бізнесмена звинувачують у відмиванні понад $500 млн, порушенні санкційного режиму та нелегальному експорті американських технологій до росії через криптовалютні компанії Evita Pay та Evita Investments.

Про це розповідає Бізнес • Медіа

Масштабна схема з використанням криптовалют

За даними слідства, з червня 2023 до січня 2025 року через структури Evita було проведено транзакції на суму близько $2 млрд. Із них $530 млн пройшли через американські банки, переважно у стейблкоїні Tether. Понад $365 млн було конвертовано в долари для оплати товарів клієнтам з росії, Китаю та ОАЕ.

Гугнін надавав неправдиву інформацію банкам та криптобіржам про відсутність зв’язків з росією. Насправді ж кінцевими одержувачами коштів були російські структури, включаючи підсанкційні Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тінькофф Банк, Альфа-Банк та “Росатом”.

Серйозні звинувачення та можливе покарання

Після арешту в Нью-Йорку Гугніну висунуто 22 обвинувачення, серед яких банківське шахрайство, відмивання грошей та порушення закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. У разі доведення провини за всіма пунктами, йому загрожує до 30 років ув’язнення.

“Нехай це послужить попередженням про те, що використання криптовалюти для приховування протиправних дій не завадить ФБР і нашим партнерам притягнути вас до відповідальності