Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення російському підприємцю Юрію Гугніну у масштабних фінансових махінаціях. Бізнесмена звинувачують у відмиванні понад $500 млн, порушенні санкційного режиму та нелегальному експорті американських технологій до росії через криптовалютні компанії Evita Pay та Evita Investments.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Масштабна схема з використанням криптовалют
За даними слідства, з червня 2023 до січня 2025 року через структури Evita було проведено транзакції на суму близько $2 млрд. Із них $530 млн пройшли через американські банки, переважно у стейблкоїні Tether. Понад $365 млн було конвертовано в долари для оплати товарів клієнтам з росії, Китаю та ОАЕ.
Гугнін надавав неправдиву інформацію банкам та криптобіржам про відсутність зв’язків з росією. Насправді ж кінцевими одержувачами коштів були російські структури, включаючи підсанкційні Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тінькофф Банк, Альфа-Банк та “Росатом”.
Серйозні звинувачення та можливе покарання
Після арешту в Нью-Йорку Гугніну висунуто 22 обвинувачення, серед яких банківське шахрайство, відмивання грошей та порушення закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. У разі доведення провини за всіма пунктами, йому загрожує до 30 років ув’язнення.
“Нехай це послужить попередженням про те, що використання криптовалюти для приховування протиправних дій не завадить ФБР і нашим партнерам притягнути вас до відповідальності