Криптовалютний аналітик під псевдонімом ZachXBT викрив масштабну схему шахрайства, організовану жителем Нью-Йорка Крістіаном Нівесом, відомим також як Daytwo або PawsOnHips. Зловмисник ошукав клієнтів біржі Coinbase на понад $4 млн, прикидаючись працівником служби підтримки платформи.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Як працювала шахрайська схема
Суть афери полягала у створенні фальшивого кол-центру. Шахраї телефонували жертвам, вмовляли їх створювати гаманці на підроблених сайтах, які містили шкідливі seed-фрази. Завдяки цьому вони отримували повний доступ до активів користувачів.
«Daytwo керував невеликою групою шахраїв і сам дзвонив жертвам, змушуючи їх створювати Coinbase-гаманець зкомпрометованою seed-фразою», — зазначив ZachXBT.
В одному з випадків, який стався у листопаді 2024 року, зловмисники викрали $240 000 у користувача похилого віку. До складу групи входив спільник Daytwo на ім’я Paranoia (Джастін). ZachXBT оприлюднив аудіо- та відеоматеріали, що підтверджують причетність шахраїв до злочинів.
Витрати викрадених коштів і докази від слідчих
Викрадені кошти зловмисники розподілили на кілька частин. Одна з них пішла на депозит у казино Roobet, інша — була конвертована в анонімну криптовалюту Monero (XMR). Дослідник встановив, що адреса для депозиту в казино, пов’язана з псевдонімом pawsonhips, фігурує щонайменше у 30 епізодах крадіжок.
ZachXBT простежив, як Нівес відмивав викрадені кошти через казино Roobet і навіть хизувався цим у Discord-чатах. Зловмисник придбав автомобіль Corvette і наклеїв на нього стікер з власним Instagram-іменем daytw00000, чим підтвердив зв’язок між реальними даними та псевдонімами, що використовувалися у шахрайських схемах.
Крім того, Нівес неодноразово публічно насміхався зі слідчих, зокрема виклав фото із середнім пальцем на адресу акаунта ZachXBT у X (раніше Twitter) та зробив його обкладинкою своїх Instagram-сторіз.
«Рідко трапляється шахрай, який настільки відверто не приховує свою особистість і при цьому демонструє розкішне життя, куплене на чужі гроші», — підсумував аналітик.
З огляду на масштаби злочину, повернення коштів потерпілим є малоймовірним, оскільки більшість викрадених грошей були програні у казино. Оскільки Нівес є повнолітнім, справа може стати пріоритетною для правоохоронних органів.
Нагадаємо, раніше аналітик ZachXBT задокументував крадіжки коштів користувачів біржі Coinbase на суму понад $90 млн лише за період з березня по травень 2025 року.