Суд Сполучених Штатів Америки виніс вирок співзасновникам криптовалютного гаманця Samourai Wallet — Кеонну Родрігесу та Вільяму Лонергану Хіллу. За організацію відмивання коштів через нелегальний сервіс переказу грошей вони проведуть у в’язниці відповідно п’ять та чотири роки.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Характеристика злочину та деталі вироку
За інформацією прокуратури, Samourai Wallet свідомо опрацьовував понад $237 млн злочинних доходів. Кошти надходили з незаконного обігу наркотиків, ринків даркнету, кібервтручань, шахрайських операцій, санкціонованих юрисдикцій, схем замовних вбивств і навіть веб-сайтів з дитячою порнографією. Родрігес отримав покарання 6 листопада 2025 року, а Хілл — 19 листопада того ж року.
Обидва засуджені мають не лише відбути тюремні строки, а й сплатити штраф у розмірі $250 000 кожен після звільнення. Крім цього, їм призначено по три роки нагляду. Вже сплачено $6,37 млн у рамках конфіскації, що є частиною загальної суми у $237,8 млн, визначеної судом як незаконно отримані доходи.
Функціонування Samourai Wallet та інструменти обфускації
Сервіс Samourai Wallet діяв як мобільний застосунок із двома ключовими інструментами для приховування походження криптовалюти. Перший, Whirlpool, забезпечував міксування групових транзакцій, що ускладнювало відстеження ланцюжка біткоїнів. Другий, Ricochet, створював додаткові штучні транзакції для ще більшої заплутаності маршруту коштів. Від моменту запуску Ricochet у 2017 році та Whirlpool у 2019 році через ці сервіси пройшло понад 80 000 BTC, що на той час еквівалентно понад $2 млрд. Сервіс заробив понад $6 млн на комісіях.
Слідство встановило, що Хілл рекламував Samourai Wallet на даркнет-форумі Dread як сервіс для «очищення брудних біткоїнів», а Родрігес закликав хакерів у тодішньому Twitter використовувати Whirlpool для переказу вкрадених коштів. У переписці Родрігес прямо називав міксинг «відмиванням грошей за допомогою біткоїнів».
«Вироки, які отримали підсудні, дають чіткий сигнал, що відмивання відомих злочинних доходів — незалежно від використовуваної технології та того, чи є ці доходи у формі фіатних грошей чи криптовалюти — матиме серйозні наслідки», — заявив Рус.
Прокуратура наголосила, що подібні сервіси унеможливлюють повернення вкрадених коштів жертвам шахрайств.
Нагадаємо, що Родрігеса та Хілла заарештували у квітні 2024 року за звинуваченням у відмиванні понад $100 млн і проведенні нелегальних транзакцій на понад $2 млрд. У липні того ж року Хілл вийшов під заставу в $1 млн. У липні 2025 року обидва визнали провину за угодою зі слідством, що дозволило уникнути максимального покарання у 20 років та погодитися на конфіскацію $238 млн. Наприкінці жовтня прокуратура подала меморандум із вимогою п’ятирічного терміну для кожного із підсудних.