Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) розширило санкційний список, включивши до нього російські криптовалютні біржі Garantex і Grinex, а також низку пов’язаних з ними компаній та фізичних осіб. Причиною стали звинувачення у відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом, і сприянні ухиленню від обмежень, встановлених щодо рф.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Garantex і Grinex: механізми обходу санкцій та нові обмеження
Криптобіржа Garantex перебуває під санкціями OFAC із квітня 2022 року через сприяння відмиванню понад $100 млн, пов’язаних із незаконною діяльністю. У лютому 2025 року обмеження проти платформи були запроваджені і в Європейському Союзі. У березні цього ж року компанія Tether, емітент USDT, заблокувала гаманці Garantex із активами на суму близько $28 млн (2,5 млрд рублів), що призвело до припинення роботи біржі.
Після виходу Garantex з ринку у росії з’явилася нова біржа Grinex, яку Global Ledger називає фактично спадкоємницею Garantex. За інформацією Мінфіну США, Grinex тісно пов’язана з попередньою платформою, а її діяльність спрямована на обходження міжнародних санкцій. Було також накладено обмеження на трьох керівників Garantex і шість компаній, що діють у росії та Киргизькій Республіці.
OFAC відзначає, що після блокування гаманців Garantex кошти клієнтів були переказані на рахунки Grinex, а рекламні матеріали останньої прямо вказують на створення платформи у відповідь на санкції.
Масштаби операцій і роль стейблкоїна A7A5
Згідно зі звітом Global Ledger, з 5 березня по 14 серпня Grinex здійснила перекази на 7,3 млрд USDT. Виявлено 312 гаманців, пов’язаних із цією біржею, з яких чотири залишаються активними та не потрапили під санкції. Крім того, було зафіксовано 180 бірж, які проводили прямі або опосередковані транзакції з гаманцями Grinex на загальну суму $1,66 млрд.
Для проведення операцій та компенсації втрат клієнтів на Garantex використовували рублевий стейблкоїн A7A5, який випустила киргизька компанія Old Vector. Цей актив створено для A7 Limited Liability Society та афілійованих структур, що належать підсанкційному олігарху Ілану Шору та російському банку «Промсвязьбанк» (PSB).
«Проєкт демонструє стабільну, хоча й імовірно симульовану, динаміку торгівлі та продовжує вливати ліквідність USDT, одночасно зміцнюючи свою присутність офчейн, приділяючи особливу увагу зростанню бренду, репутації та офіційному представленню як компанії, що базується в Киргизстані», — йдеться у звіті.
Експерти Global Ledger зазначають, що більша частина ліквідності A7A5 формується завдяки так званому wash-trading, однак проєкт зосереджений на довгостроковому розвитку, що підтверджується послідовним зростанням обсягів та структурною організацією.
У результаті до санкційного списку OFAC потрапили:
- Garantex;
- Grinex;
- Old Vector;
- A7, A71 і A7 Agent;
- співзасновник Garantex Сергій Менделєєв;
- співвласник і комерційний директор Garantex Олександр Мір Сердя;
- співвласник і регіональний директор Garantex Павло Каравацький;
- платіжні платформи InDeFi Bank і Exved, створені Сергієм Менделєєвим для роботи з Garantex і Grinex.
Вся власність, майнові права та компанії, в яких зазначені особи володіють понад 50%, підлягають блокуванню. Будь-які контрагенти, які співпрацюють із цими особами чи структурами, в тому числі у фінансовій сфері, також ризикують потрапити під санкції.
Крім того, влада США оголосила винагороду розміром до $6 млн за інформацію, що дозволить арештувати або засудити керівництво Garantex, зокрема більша частина цієї суми передбачена за дані про Олександра Мира Сердя.
