Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ухвалив рішення помилувати трьох засновників криптобіржі BitMEX та колишнього топменеджера компанії. Артур Хейс, Бенджамін Дело та Семюель Рід, а також колишній керівник з розвитку Грегорі Дуайєр, раніше визнали провину в порушенні закону «Про банківську таємницю» та сплатили штрафи.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Звинувачення та наслідки для BitMEX
Усі четверо підприємців були засуджені до умовних термінів і штрафів на загальну суму 30 мільйонів доларів. У січні 2025 року BitMEX погодилася виплатити 100 мільйонів доларів регуляторам США у вигляді штрафу. Прокурори стверджували, що платформа дозволяла злочинцям приховувати фінансові операції, а її вихід з американського ринку був лише формальністю.
Офіційні причини помилування залишаються невідомими, однак Бенджамін Дело охарактеризував рішення Трампа як «виправлення юридичної помилки», додавши, що кримінальні переслідування мають політичний підтекст.
Цивільні позови та подальші перспективи
Крім кримінальних звинувачень, BitMEX також зіткнулася з цивільним позовом від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), яка звинувачувала біржу у порушенні правил KYC та AML, що дало змогу користувачам обходити санкції. Юристи зауважують, що помилування не скасовує цивільних штрафів та зобов’язань перед регуляторами, але може стати важливим прецедентом для інших учасників кримінальних справ, пов’язаних із криптовалютами.
Не так давно стало відомо про намір керівництва BitMEX виставити платформу на продаж, залучивши для цього інвестиційний банк Broadhaven Capital Partners.
«Дякую президенту за його рішення», – зазначив Хейс у своїй заяві.
Нагадаємо, що нещодавно Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) закрила справи проти криптобірж Kraken, Consensys та Cumberland DRW.