Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та правоохоронними органами Латвії та Литви провела масштабну операцію з викриття міжнародної шахрайської мережі, яка діяла під виглядом інвестицій у криптовалюти. Основною ціллю аферистів були громадяни Європейського союзу, яким пропонували вкладати кошти у фіктивні криптопроєкти.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
«Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та правоохоронцями країн Балтії викрила шахрайську схему, спрямовану проти громадян Європейського союзу. За даними слідства, зловмисники пропонували іноземцям інвестувати кошти в нібито перспективні криптопроєкти».
У Дніпрі затримано організатора злочинної групи та десятьох її членів. За інформацією слідства, протягом року учасники схеми отримали щонайменше 1,2 мільйона доларів США незаконного прибутку.
Як діяла шахрайська схема з криптовалютами
Зловмисники організували чотири кол-центри, де оператори телефонували громадянам ЄС та переконували їх інвестувати через підроблені електронні торговельні платформи. Жертвам демонстрували фейковий інтерфейс криптобіржі з намальованими графіками зростання активів і вигаданими прибутками. Усі ці дані не мали нічого спільного з реальними біржовими операціями та генерувалися шахраями.
На початковому етапі клієнтам пропонували внести невеликий депозит, після чого показували фіктивні «дивіденди». Це мало на меті створити ілюзію успішних інвестицій, аби спонукати жертв збільшувати суми вкладень. Коли вкладені кошти зростали до значних розмірів, організатори схеми припиняли контакти з інвесторами та блокували їх. Гроші переводилися на криптовалютні гаманці, контрольовані учасниками злочинної групи.
Обшуки, вилучення та підозри
Правоохоронці провели близько 40 обшуків у офісах та помешканнях підозрюваних. Під час слідчих дій було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та кошти на загальну суму близько 21 млн грн в еквіваленті, які, за попередніми даними, отримані злочинним шляхом.
Затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:
- створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній (чч. 1, 2 ст. 255);
- шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки (чч. 4, 5 ст. 190);
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209).
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.