Правоохоронці в Україні затримали ще одного підозрюваного у складі міжнародного хакерського угруповання, яке організовувало масштабні кібератаки проти фізичних осіб і компаній у країнах Європи та США. Зловмисника підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, через операції з криптовалютами.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
“За даними слідства, чоловік відповідав за виведення та “відмивання” грошей, які надходили на підконтрольні криптовалютні гаманці, а згодом переводилися в готівку й легалізовувалися в Україні, зокрема через придбання нерухомості та цінного майна”.
Як діяло хакерське угруповання
Встановлено, що члени угруповання використовували шкідливе програмне забезпечення для викрадення особистої інформації та документів. Після отримання доступу до даних вони вимагали викуп, погрожуючи розголошенням конфіденційної інформації. Вкрадені кошти переводили на криптовалютні гаманці, контрольовані учасниками групи, та надалі легалізовували через фінансові операції в Україні.
Слідчі зазначають, що загальна сума збитків від діяльності злочинців перевищує $100 млн.
Деталі затримання та вилучене майно
Під час додаткових оперативних заходів вдалося встановити місцезнаходження та затримати ще одного члена групи. Суд постановив обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 399 млн грн.
У межах розслідування здійснено понад 30 обшуків, арештовано активи на понад 80 млн грн, вилучено $1 млн готівкою та криптовалюти на суму близько $8,3 млн. Серед арештованого майна опинилися житлові будинки, квартири та автомобілі.
Раніше правоохоронці вже викривали аналогічні шахрайські схеми, коли зловмисники, імітуючи інвестиції у «перспективні криптопроєкти», виманювали гроші у громадян Європейського Союзу.