- Європол фіксує збільшення масштабів і складності злочинів із використанням криптовалют.
- У 2025 році інвестори втратили понад $2,1 млрд через злочинну діяльність.
- Шахрайські схеми «обробка свиней» та фізичні напади на власників криптоактивів стають все поширенішими.
Зростання криптовалютної злочинності і нові виклики для правоохоронців
Європейське поліційне агентство заявило про помітне ускладнення та збільшення масштабів злочинів, пов’язаних з криптовалютами. Згідно з оцінкою експертів, для розкриття таких правопорушень потрібна потужна міжнародна співпраця та значні ресурси, оскільки злочинці використовують нові методи для відмивання коштів та фінансування незаконних операцій.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Керівник Європейського центру з боротьби з фінансовими злочинами Буркхард Мюль наголосив, що криптоактиви активно застосовуються для фінансування терористичної діяльності, наркоторгівлі та обходу санкцій. Він підкреслив, що розслідування таких справ стає серйозним тягарем для правоохоронних органів країн Європейського Союзу.
Криптоактиви активно використовують для фінансування тероризму, торгівлі наркотиками та обходу санкцій. За його словами, розслідування цих злочинів лягає «значним тягарем» на органи правопорядку в країнах ЄС.
Стрімке зростання збитків і нові види атак
Європол зафіксував, що у 2025 році загальні втрати інвесторів від зломів і експлойтів перевищили $2,1 млрд. Наймасштабніший випадок стався у лютому, коли під час атаки на криптобіржу Bybit злочинці викрали приблизно $1,5 млрд. Окрім цього, були зафіксовані атаки на компанії BtcTurk і Coinbase.
У червні правоохоронцям вдалося викрити масштабну шахрайську схему в Іспанії, де понад 5000 людей стали жертвами аферистів, а загальна сума збитків склала близько $540 млн. Зловмисники використовували так звану схему «обробки свиней» (pig butchering), коли під виглядом романтичних відносин завойовували довіру жертв і спонукали їх інвестувати у фіктивні криптоактиви.
За оцінками фахівців, у 2024 році подібні шахрайства принесли зловмисникам понад $4 млрд. У 2025 році додалася ще одна небезпечна тенденція — різке збільшення фізичних нападів на власників цифрових активів. Злочинці застосовують насильство, щоб отримати доступ до криптовалютних гаманців жертв.
Аналітики компанії Chainalysis відзначили, що кількість подібних нападів за останній рік зросла на 54%. Європол повідомляє про численні випадки викрадень і тортур у Франції, Швеції, Норвегії, а також у країнах за межами Європи — Бразилії, Канаді та Таїланді. Злочинці використовують фізичний тиск, аби змусити жертв передати свої цифрові активи.
У відповідь на ескалацію загроз агентство закликало до посилення міжнародного співробітництва та підвищення технічної підготовки слідчих, щоб ефективніше протистояти криптовалютним злочинам, які швидко змінюють свої форми.
Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції США спільно з Європолом вилучили $200 млн у фіатних і цифрових активах у рамках міжнародної операції RapTor.