Власник та директор австрійської компанії, зареєстрованої у Відні, стали підозрюваними у незаконній поставці стратегічного титановмісного сировини з України до росії на суму 90 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленнях Офісу генерального прокурора України та Бюро економічної безпеки.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Деталі злочинної діяльності
Підозрюваним звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьке змінення меж території та державного кордону України, ухиленні від сплати податків і легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 4 ст. 110-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3, ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України).
Раніше за цими ж статтями було висунуто підозру російському олігарху Михайлу Шелкову, який у 2012-2023 роках володів Демурінським гірничо-збагачувальним комбінатом (ДемГОК).
За даними слідства, засновник і директор австрійської компанії є громадянами України та входили до організованої злочинної групи, створеної Шелковим. З січня 2020 по грудень 2021 року стратегічну титановмісну сировину з ДемГОКу через австрійську компанію приховано постачали в росію. Її експортували на підприємства, причетні до виготовлення зброї для міністерства оборони рф та забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу.
Компанія “Osttor” та санкції
Офіс генпрокурора та БЕБ вказали на компанію “Osttor” Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH як на фігуранта справи. З 2013 року 100% акцій цієї компанії належить Юрію Перцеву, а його дружина Марія виконує обов’язки директора.
У червні 2021 року Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти голови ради директорів ВСМПО-Авісма Сергія Чемезова та його заступника Михайла Шелкова. У лютому 2023 року Україна конфіскувала ДемГОК на підставі закону про санкції. Фонд державного майна став власником 100% капіталу ДемГОКу в березні 2023 року та розпочав підготовку кар’єру до приватизації, яку запланували на липень 2024 року, але дата аукціону поки не визначена.