СБУ: в Одессе россиянка заведовала конвертцентром с миллионными оборотами
17:55 | 08.11.2016
Автор:
Ущерб государства оценивается в десятки миллионов гривень
Одесские сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прикрыли деятельность конвертационного центра под видом легальной коммерческой структуры. Об этом идёт речь в силового ведомства во вторник, 8 ноября.Факты
Так, клиентами центра были компании из разных областей экономики. Безнал обналичивался путём бестоварных операций, используя фиктивные компании.
Детали дела
Сотрудники конвертцентра задержаны у одного из банков при снятии со счёта более 400 тыс. грн. Кроме того, при обыске были изъяты печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственные документы.
Ранее сообщалось, что в Харькове студент-прокурор протянул по асфальту полицейского. Напомним, что в Украине за подготовку теракта будут судить француза.
