На Закарпатті співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Службою безпеки України та внутрішньою безпекою прикордонної служби викрили начальника групи одного з підрозділів, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Європейського Союзу. За даними слідства, свої послуги він надавав за винагороду, яку отримував через криптовалюти, аби приховати сліди операцій.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Схема переправлення та анонімність транзакцій
Вартість одного маршруту становила 2000 доларів США. Військовослужбовець використовував службову інформацію для організації незаконного перетину кордону з Румунією. Для спілкування з клієнтами обирав месенджер Telegram, де повідомлення автоматично зникали. Оплату він вимагав виключно у криптовалюті, уникаючи банківських переказів.
Після отримання коштів фігурант переводив криптоактиви на інший гаманець через відомий криптобіржовий сервіс, щоб зробити фінансову операцію максимально анонімною. Далі він надсилав файл із докладними інструкціями, маршрутами та координатами, а також порадами щодо того, як уникати прикордонного контролю.
Також він попереджав, що «піший маршрут може зайняти від пʼяти до шести днів» і не радив перетинати кордон самостійно.
Правова кваліфікація та подальші дії слідства
Військовослужбовцю оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон службовою особою з корисливих мотивів) та ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Обвинувальному загрожує до девʼяти років позбавлення волі. Слідчі вже подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих співучасників цієї схеми. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Нагадаємо, що у березні 2024 року в Одеській області поліція також викрила канал переправлення військовозобов’язаних до Молдови, де оплата здійснювалася у криптовалюті. Тоді вартість послуги становила 5300 доларів з людини, а учасників групи було затримано за 500 метрів від державного кордону.