Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершили досудове розслідування трьох епізодів справи, пов’язаної з нанесенням значних фінансових збитків державному підприємству «Укрзалізниця» під час проведення тендерів.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Серед підозрюваних у цій справі є колишній радник Офісу президента Артем Шило та народний депутат Віктор Бондарь. За інформацією НАБУ, у справі йдеться про діяльність організованої злочинної групи, яка фактично контролювала тендери «Укрзалізниці», забезпечуючи перемогу в них визначених компаній за певний відсоток від суми закупівель.
Деталі розслідування
Перший епізод справи стосується народного депутата Бондаря та ще дев’яти осіб. За версією слідства, Бондарь виступав співкерівником організованої групи, яка маніпулювала результатами тендерів на користь фірм, що були під його контролем, а також бізнесмена Володимира Котляра.
Другий епізод стосується закупівлі трансформаторів для «Укрзалізниці». У період з червня по грудень 2022 року, Шило, який вважається керівником «бэк-офісу», забезпечив перемогу певної компанії на тендері з постачання трансформаторів за завищеною ціною.
“Лідер групи, займаючи посаду першого заступника керівника департаменту Служби безпеки України, організував підготовку та направлення в «Укрзалізницю» листа «Про загрозу державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі з більш вигідними ціновими умовами,” – зазначили в НАБУ.
Трансформатори закупили у виробника в Узбекистані за ціною, що була майже вдвічі вищою, ніж ринкова. Внаслідок цієї схеми державному транспорту завдано збитків приблизно у 100 мільйонів гривень протягом 2022–2024 років.
Легалізація коштів
Третій епізод розслідування стосується легалізації 159 мільйонів гривень, які Шило перевів на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб під виглядом оплати послуг салонів краси, а також придбав елітну нерухомість на суму понад 155 мільйонів гривень.
Усі дії підозрюваних були кваліфіковані за статтями 191 та 209 Кримінального кодексу України, що стосуються привласнення майна та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом в особливо великому розмірі. На активи фігурантів справи, загальна вартість яких перевищує 1,4 мільярда гривень, накладено арешт.