Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) приняла решение запретить бывшей финансовой консультантке Гленде Мэри Роган работать в финансовой сфере на протяжении 10 лет. Причиной стало предполагаемое мошенничество с криптовалютами на сумму $9,6 млн, когда она, используя собственную компанию, переводила средства клиентов на подозрительную криптоплатформу.
Об этом сообщает Бізнес • Медіа
Схема перевода средств и обман клиентов
По информации ASIC, Роган в период с марта 2022 по июнь 2023 года переводила деньги своих клиентов на платформу Financial Centre, которая зарегистрирована в Великобритании и уже внесена в список ненадежных компаний регулятора. Работая как представительница компании Private Wealth Pty Ltd и группы Fincare, она вводила инвесторов в заблуждение, утверждая, что их средства инвестируются в «высокодоходные фиксированные процентные счета», хотя на самом деле деньги направлялись в криптовалюты.
«ASIC также установила, что имеет основания полагать, что госпожа Роган не является надлежащим лицом, не компетентна для участия в австралийской индустрии финансовых услуг и, вероятно, нарушает закон о финансовых услугах».
Расследование и усиление контроля за крипторынком
Регулятор установил, что большинство привлеченных средств поступало на банковские счета, которые контролировали Роган и ее личная компания. Впоследствии эти средства конвертировались в криптовалюты и выводились на кошельки, которые имели связь с платформой Financial Centre.
Решение ASIC вступило в силу 6 июня 2025 года. Гленда Роган уже внесена в Реестр запрещенных и дисквалифицированных лиц. В то же время она имеет право обжаловать это решение в Административном трибунале, а расследование ее действий продолжается.
Стоит отметить, что это не первый случай подобных правонарушений: только за прошлый год ASIC способствовала прекращению более 615 мошеннических криптоинвестиционных схем. В сентябре 2024 года регулятор анонсировал усиление требований к лицензированию криптовалютных компаний, а недавно в Австралии была раскрыта еще одна масштабная схема отмывания денег через криптовалюты на $190 млн.