Федеральная прокуратура Пуэрто-Рико предъявила обвинения двум мужчинам — гражданину США Майклу Шеннону Симсу (48 лет) и гражданину Доминиканской Республики Хуану Карлосу Рейносо (57 лет) — в создании и управлении масштабной международной мошеннической схемой OmegaPro. Убытки от деятельности этой платформы, по оценкам следствия, превысили $650 млн.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
OmegaPro: как действовала мошенническая схема
OmegaPro позиционировала себя как инвестиционную платформу, которая предлагала пользователям приобрести специальные инвестиционные пакеты с обещанием чрезвычайно высокой прибыли — до 300% за 16 месяцев. Деньги инвесторов, принятые преимущественно в криптовалютах, контролировались руководством компании через личные цифровые кошельки. Организаторы уверяли, что инвестиции работают на рынке форекс благодаря команде «элитных трейдеров».
Майкл Шеннон Симс публично представлял OmegaPro, активно рекламируя преимущества и надежность проекта, а также профессионализм команды. Хуан Карлос Рейносо отвечал за распространение проекта в Латинской Америке и части США, в частности в Пуэрто-Рико, и распространял ложную информацию о наличии у компании лицензий и ее «независимости» от законодательства любой страны.
Маркетинг, крах схемы и уголовные обвинения
Для привлечения новых инвесторов организаторы использовали роскошный маркетинг: устраивали масштабные мероприятия, демонстрировали логотип платформы OmegaPro на башне Бурдж Халифа в Дубае, публиковали в соцсетях фотографии с дорогими автомобилями и отдыхом. Когда в январе 2023 года появились сообщения о хакерской атаке на платформу, руководство пообещало вернуть средства вкладчикам через новый проект — Broker Group. Однако инвесторам не удалось вывести свои активы ни с одной, ни с другой платформы, а все средства были переведены на криптокошелек, контролируемый руководством OmegaPro.
«По данным следствия, тысячи инвесторов потеряли более $650 млн.»
Правоохранительные органы предъявили обоим подозреваемым обвинения в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в заговоре с целью отмывания денег. Каждый из них может получить до 20 лет лишения свободы за каждый эпизод, то есть в общей сложности до 40 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось о подобном мошенничестве в сфере криптовалют в Испании, где убытки достигли €460 млн, а количество пострадавших измеряется тысячами.