Эксперты аналитической компании Global Ledger опубликовали новый отчет о деятельности подпадающей под санкции криптобиржи Garantex. Выяснилось, что на биржевых кошельках, которые не были заморожены, хранятся криптоактивы на сумму более 15 миллионов долларов. Движение средств на этих счетах продолжалось даже после того, как на платформе были заблокированы стейблкоины USDT.
Об этом сообщает Бізнес • Медіа
Движение активов после блокировки USDT
Работа биржи Garantex была фактически остановлена 6 марта 2025 года. Это произошло после решения компании Tether, эмитента USDT, заморозить кошельки биржи. Тогда на счетах были заблокированы активы в стейблкоине на сумму около 2,5 миллиарда рублей, что на тот момент составляло примерно 28 миллионов долларов.
Позже специалисты Global Ledger установили, что команда Garantex запустила новую криптобиржу под названием Grinex, продолжив свою деятельность под другим брендом.
Детали отчета: активы и движение средств
Согласно отчету, в распоряжении Garantex оставались не только USDT, но и другие цифровые активы, включая биткойны, токены стандарта ERC20 и BEP20, а также новый стейблкоин A7A5, номинированный в рублях.
На кошельке Ethereum биржи до 6 марта накопилось 3265 ETH (около 8,6 миллиона долларов). Этот кошелек активировался в конце месяца — с 22 марта по 4 июня 2025 года с него было выведено 844,99 ETH, которые впоследствии были отправлены в миксер Tornado Cash. По состоянию на 4 июня на счете оставалось 2334,25 ETH.
Также в Garantex под контролем находится 30,04 BTC, значительная часть которых была сконцентрирована 6 марта. 8 мая 2,2 BTC перевели в сеть TRON, и эти средства попали на счета Grinex. Кроме того, более 4 миллионов долларов в криптоактивах находятся в сети BNB Chain.
«Хотя это [около $15 млн] может составлять лишь часть общих резервов биржи, тот факт, что такая большая сумма остается в обороте (более половины уже замороженных активов), подчеркивает масштаб того, что традиционные меры могут быть неэффективными в кроссчейн-пространстве», — заявили в Global Ledger.