Власти Казахстана объявили о закрытии 130 незаконных криптовалютных бирж и изъятии цифровых активов на сумму $16,7 млн. Эти платформы подозреваются в отмывании средств, полученных преступным путем.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Ужесточение контроля за оборотом криптовалют
По информации местных чиновников, согласно действующему законодательству Казахстана, право на деятельность имеют лишь те криптовалютные биржи, которые получили лицензию от Astana Financial Services Authority (AFSA) и интегрированы с местными банками. Платформы, работающие без соответствующего разрешения, автоматически признаются незаконными.
Агентство финансового мониторинга (AFM) усилило меры по борьбе с незаконными операциями, связанными с выводом криптовалют в наличные. По словам заместителя главы AFM Кайрата Бижанова, в течение 2024 года было выявлено 81 теневую группу с общим объемом операций более 24 млрд тенге (более $43 млн).
«Банкоматы по-прежнему остаются одним из главных слабых мест в финансовой системе», – отметил Бижанов.
Новые правила для борьбы с нелегальным оборотом
Несмотря на ужесточение контроля, объемы снятия наличных продолжают увеличиваться. В целом уже было выведено 13,2 трлн тенге ($24,1 млрд), что на триллион больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная угроза, по словам чиновников, заключается в возможности проведения анонимных финансовых переводов без идентификации отправителя или получателя.
С целью предотвращения незаконных операций AFM в сотрудничестве с Национальным банком Казахстана внедрили ряд новых правил:
- для пополнения карты свыше 500 000 тенге ($913) обязательно указывается индивидуальный идентификационный номер и подтверждение через мобильное приложение;
- банки должны хранить видеозаписи с банкоматов не менее 180 дней;
- вводится расширенное использование биометрической идентификации (распознавание лиц и отпечатков пальцев) для всех наличных операций.
Кроме того, недавно в Казахстане была запущена пилотная версия национального стейблкоина Evo (KZTE), который привязан к местной валюте — тенге.