В Казахстане прекратили деятельность масштабного теневого криптообменника RAKS exchange, который на протяжении более трех лет был одним из основных игроков нелегального рынка в регионе. По данным Агентства по финансовому мониторингу, сервис использовался для отмывания средств, полученных от наркоторговли и интернет-мошенничества.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Связи с даркнетом и масштаб преступной деятельности
Следователи выяснили, что RAKS exchange сотрудничал с двадцатью крупнейшими маркетплейсами в даркнете, которые имеют аудиторию более 5 миллионов пользователей. Платформа обеспечивала отмывание денег для более чем 200 наркошопов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы.
Общий оборот средств, которые прошли через RAKS exchange, превысил $224 млн, что подчеркивает масштабы теневой экономики, связанной с этим сервисом.
Блокировка активов и последствия для рынка
В ходе расследования эксперты Агентства проанализировали более 4 тысяч криптогаманцев, часть из которых использовалась для хранения незаконных доходов. В итоге было заблокировано 67 криптоадресов, принадлежащих RAKS exchange, а также заморожены активы на сумму 9,7 млн USDT.
Ведомство зафиксировало полную остановку работы сервиса: аккаунты в социальных сетях удалены, клиентская поддержка больше не функционирует. На специализированных форумах даркнета начали поступать многочисленные жалобы от пользователей на невыполнение финансовых обязательств сервисом.
«Эти меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок», — говорится в пресс-релизе агентства.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, принятые меры значительно усложнили работу наркобизнеса, нарушили поставки и подорвали доверие к нелегальным площадкам в регионе. Это привело к сокращению оборотов даркнет-рынков.
Власти Казахстана продолжают расследование и устанавливают организаторов RAKS exchange. Также подчеркивается, что борьба с отмыванием преступных доходов с помощью цифровых валют остается одним из главных приоритетов правоохранительных органов страны.