Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда подала иск против криптовалютной биржи OKX и ее оператора Aux Cayes FinTech Co Ltd, обвиняя их в предоставлении услуг без соответствующей лицензии. Это нарушает «Указ о цифровых активах» 2018 года.
Об этом сообщает Бізнес • Медіа
Регулятор утверждает, что OKX начала свою деятельность в Таиланде в октябре 2021 года, взимая комиссию в размере 0,1% за транзакции, несмотря на отсутствие разрешения на работу. Власти также выявили девять человек, которые продвигали эту биржу в социальных сетях, таких как Facebook, X (ранее Twitter), Telegram и YouTube, и предъявили им обвинения в содействии незаконной деятельности.
Серьезные последствия для нарушителей
Согласно SEC, такие действия нарушают статью 26 «Указа о чрезвычайной ситуации», что влечет за собой штрафы и уголовное наказание. Если OKX и ее партнеры будут признаны виновными в суде, им грозит тюремное заключение на срок от двух до пяти лет, а также штрафы до 500 000 батов (примерно 14 700 долларов) и ежедневный штраф в размере 10 000 батов (295 долларов) за каждый день задержки.
Борьба с нелицензированными платформами
Комиссия по ценным бумагам Таиланда также напомнила инвесторам о рисках, связанных с работой на нелицензированных платформах. Пользователи таких бирж не имеют юридической защиты и могут столкнуться с мошенническими действиями или отмыванием денег. Лицензированные компании, такие как Binance и Upbit, включены в официальный список регулятора.
Государственные органы продолжают борьбу с нелицензированными криптовалютными биржами. В 2024 году был объявлен запрет на такие платформы, и их список был представлен Министерству цифровой экономики. Подобные меры были приняты против Bybit в 2023 году.
Кроме того, SEC Таиланда планирует разработать блокчейн-платформу для торговли облигациями, которая, по словам представителей комиссии, должна повысить эффективность местного капитального рынка, устранив существующие барьеры.
«Этот шаг повысит эффективность местного капитального рынка, устранив существующие барьеры.»
Стоит отметить, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда ранее одобрила использование USDT для торговли внутри страны.