Суд Китая вынес приговор девяти лицам, которые обманом завладели более 6 миллионов долларов у граждан Индии.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Они реализовали мошенническую схему под названием kill foreigners (буквально «убивать иностранцев»). Согласно информации, эта афера является вариацией известной схемы kill pigs, которая предполагает завоевание доверия жертвы через социальные сети, романтические отношения или дружбу, после чего жертв обманывают на деньги через поддельные инвестиционные платформы.
Детали аферы и наказание
Злоумышленники получили наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 14 лет и девяти месяцев, а также штрафы. Организатор аферы, Хе Моутянь, арендовал офис в Хецзе в мае 2023 года, создал преступную группу, закупил иностранные серверы и запустил фейковую платформу SENEE. Он и его сообщники начали «охоту» на индийцев через мессенджеры и социальные сети.
«Я играл роль индийской женщины, которая якобы разбогатела благодаря инвестициям. Через фейковые фото с тренировок и путешествий я создавал образ успешного человека и выстраивал доверие, чтобы затем предложить инвестиции в SENEE», — признался один из подсудимых.
Группа использовала переводчиков, поддельные документы, включая фальшивую финансовую лицензию Индии и свидетельство о регистрации торговой марки. Кроме того, участники размещали сайт платформы на индийском хостинге для повышения доверия. Они обещали прибыль до 15% в месяц при вложении от 1000 рупий.
Когда сумма вложений превышала обещанные выплаты, платформа внезапно прекращала свою работу или переоформляла «долг» в «акции». Полученные средства переводили в стейблкоин USDT через сторонние платежные платформы и выводили в юанях или долларах.
Судебное решение и последствия
Суд признал действия группы спланированным и скоординированным преступлением с четким распределением обязанностей, которое осуществлялось в течение более семи месяцев — с 1 июня 2023 года по 13 января 2024 года. Участников осудили за мошенничество через информационные сети. Председательствующий судья Лю Силэй отметил, что, хотя это дело касалось иностранцев, подобные мошеннические схемы продолжают активно действовать и против граждан Китая.
Напомним, по данным аналитиков Global Ledger, за два месяца 2025 года сумма украденных средств на крипторынке достигла 1,89 миллиарда долларов, а эксперты Hacken оценили убытки в секторе Web3 на уровне 1,98 миллиарда долларов в первом квартале 2025 года.