Суд в Пекине вынес приговор семи гражданам, которые организовали масштабную схему отмывания денег через криптовалюты, используя корпоративные ресурсы платформы Kuaishou. По данным расследования, злоумышленники легализовали более 140 миллионов юаней (около 19,2 миллиона долларов США), обменивая украденные средства на цифровые активы и переводя их через криптомиксеры для дальнейшего вывода на банковские счета в юанях.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Детали приговора и механизм преступления
Участники преступной группы, среди которых был сотрудник платформы по имени Фен, получили тюремные сроки от трех до 14,5 лет в зависимости от степени вовлеченности. Суд также обязал виновных выплатить штрафы и вернуть компании более 90 биткойнов.
Организатор схемы, Фен, отвечал за внедрение новой политики согласования подрядчиков и программ бонусов для внешних поставщиков. Он целенаправленно оставил в документации пробелы, передал подрядчикам конфиденциальную информацию и открыл им доступ к мошенническим операциям. Подрядчики подавали фиктивные заявки, которые формально подходили под критерии, но содержали достижения других компаний. В результате в течение года на счета аффилированных фирм вывели 140 миллионов юаней, предназначенных для партнерских выплат.
Использование криптовалют и цифровая экспертиза
Для отмывания денег преступники воспользовались восемью централизованными криптовалютными биржами, обменивая юани на биткойн и другие цифровые активы. Затем цифровые средства переводились через криптомиксеры, после чего возвращались в виде юаней на банковские счета.
Прокуратура привлекла экспертов по цифровым финансам для отслеживания денежных потоков и анализа каналов передачи данных. Экспертиза помогла установить связи между фиктивными компаниями, офшорными счетами и схемой легализации незаконных доходов.
Суд в Пекине признал вину семерых человек, среди которых работник компании по имени Фен. В зависимости от роли в преступлении им назначили наказание от трех до 14,5 лет лишения свободы и штрафы. Обвиняемые были вынуждены вернуть компании более 90 BTC.
Стоит отметить, что подобные схемы отмывания денег набирают обороты в разных странах. Недавно в Австралии была раскрыта аналогичная схема на сумму 190 миллионов долларов США, где использовались криптовалюты и фиктивные компании.