Криптовалютный аналитик под псевдонимом ZachXBT раскрыл масштабную схему мошенничества, организованную жителем Нью-Йорка Кристианом Нивесом, известным также как Daytwo или PawsOnHips. Злоумышленник обманул клиентов биржи Coinbase на более чем $4 млн, выдавая себя за сотрудника службы поддержки платформы.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Как работала мошенническая схема
Суть аферы заключалась в создании фальшивого колл-центра. Мошенники звонили жертвам, уговаривали их создавать кошельки на поддельных сайтах, которые содержали вредоносные seed-фразы. Благодаря этому они получали полный доступ к активам пользователей.
«Daytwo управлял небольшой группой мошенников и сам звонил жертвам, заставляя их создавать Coinbase-кошелек с компрометированной seed-фразой», — отметил ZachXBT.
В одном из случаев, который произошел в ноябре 2024 года, злоумышленники украли $240 000 у пожилого пользователя. В состав группы входил сообщник Daytwo по имени Paranoia (Джастин). ZachXBT опубликовал аудио- и видеоматериалы, подтверждающие причастность мошенников к преступлениям.
Расходы украденных средств и доказательства от следователей
Украденные средства злоумышленники распределили на несколько частей. Одна из них была направлена на депозит в казино Roobet, другая — конвертирована в анонимную криптовалюту Monero (XMR). Исследователь установил, что адрес для депозита в казино, связанный с псевдонимом pawsonhips, фигурирует как минимум в 30 эпизодах краж.
ZachXBT проследил, как Нивес отмывал украденные средства через казино Roobet и даже хвастался этим в Discord-чатах. Злоумышленник приобрел автомобиль Corvette и наклеил на него стикер с собственным Instagram-именем daytw00000, чем подтвердил связь между реальными данными и псевдонимами, использовавшимися в мошеннических схемах.
Кроме того, Нивес неоднократно публично насмехался над следователями, в частности выложил фото со средним пальцем в адрес аккаунта ZachXBT в X (ранее Twitter) и сделал его обложкой своих Instagram-сториз.
«Редко встречается мошенник, который так откровенно не скрывает свою личность и при этом демонстрирует роскошную жизнь, купленную на чужие деньги», — подытожил аналитик.
Учитывая масштабы преступления, возвращение средств потерпевшим маловероятно, поскольку большая часть украденных денег была проиграна в казино. Поскольку Нивес является совершеннолетним, дело может стать приоритетным для правоохранительных органов.
Напомним, ранее аналитик ZachXBT задокументировал кражи средств пользователей биржи Coinbase на сумму более $90 млн только за период с марта по май 2025 года.