Правительство Новой Зеландии объявило о намерении ввести более строгие меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые включают полный запрет криптобанкоматов. Такие шаги направлены на усложнение преступникам превращения наличных в криптовалюту, которая считается высокорискованным активом.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Реформа против отмывания денег и финансирования терроризма
По словам заместителя министра юстиции Николь Маки, правительство готовит новый законопроект, который предусматривает не только запрет на установку и использование криптобанкоматов, но и усиление полномочий полиции и финансовых регуляторов. Планируется внедрить новую систему финансовых санкций, а также начать консультации с представителями финансовой индустрии по внедрению стабильной модели финансирования усовершенствований режима AML/CFT.
«Мы усложним преступникам возможность превращать наличные в высокорискованные активы, такие как криптовалюты, запретив криптовалютные банкоматы», — отметила Маки.
Ограничения на переводы и новые полномочия для регуляторов
Кроме запрета криптобанкоматов, в законопроекте предлагается установить лимит в 5000 долларов США на международные денежные переводы. Такое ограничение направлено на то, чтобы усложнить преступным организациям процесс перевода средств за границу. Финансово-разведывательный подразделение (FIU) получит расширенные возможности по сбору информации о подозрительных лицах и операциях.
Правительство также планирует теснее сотрудничать с представителями рынка для разработки новой стратегии и внедрения стабильного сбора средств для финансирования реформы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Стоит напомнить, что еще в феврале 2024 года глава Резервного банка Новой Зеландии Адриан Ор назвал стейблкоины спекулятивным активом.