Согласно данным Chainalysis, в 2025 году сумма отмытых через криптовалюты денег превысила $82 млрд, что в восемь раз больше, чем пять лет назад.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Рост теневых финансовых потоков через цифровые активы
Аналитики Chainalysis в своем новом отчете подчеркнули, что за последние пять лет объем отмывания денег через криптовалюты увеличился с примерно $10 млрд в 2020 году до более чем $82 млрд в 2025-м. Основными движущими силами этого процесса стали профессиональные нелегальные сервисы, которые в основном функционируют в сетях на китайском языке.
«Объем отмытых средств в криптовалюте за последние пять лет вырос в восемь раз, следует из отчета компании Chainalysis.»
Эксперты отмечают, что быстрое увеличение объемов теневых операций объясняется не только повышением ликвидности крипторынка, но и появлением специализированной инфраструктуры для сокрытия происхождения денег. Отмывание денег в криптовалюте уже окончательно превратилось в устойчивую глобальную сервисную индустрию.
Китайскоязычные сети и структура отмывания
Значительная часть нелегальных финансовых потоков направляется через так называемые «китайские» сети. По подсчетам Chainalysis, на них приходится около 20% всей выявленной активности по отмыванию денег в цифровых активах. Приток средств в эти сети рос значительно динамичнее, чем в централизованные биржи или DeFi-протоколы.
В 2025 году через эти каналы было обработано не менее $16,1 млрд. Деньги распределялись между примерно 1800 активными кошельками и различными сервисами, среди которых фигурируют брокеры первичного доступа, неформальные внебиржевые площадки, сети денежных курьеров и другие нелегальные платформы.
Центральную роль в этой теневой экосистеме играют гарантийные платформы, которые функционируют на базе мессенджеров. Они обеспечивают депонирование средств и поддерживают репутационные системы для привлеченных участников. Даже после блокировки отдельных каналов операторы быстро адаптируют свою деятельность, перемещаясь на новые площадки и не прекращая работу.
Аналитики подчеркивают, что масштабы и устойчивость подобных сетей свидетельствуют об их связи с оффчейн-преступной деятельностью, включая мошенничество и киберпреступления. Несмотря на ужесточение санкций и контроля, эта сфера уже сформировалась как глобальная индустрия услуг.
Ранее представители Chainalysis сообщали, что за 2025 год криптовалютные мошенники завладели рекордной суммой в $17 млрд. Этот показатель демонстрирует резкий рост масштабов и технологической сложности преступных схем в секторе цифровых активов.
Также известно, что около 80% криптопроектов, которые подверглись хакерским атакам, уже не восстанавливают свою деятельность в полном объеме.