Подразделение T3 Financial Crime Unit (FCU), объединяющее усилия компаний Tether, TRON и TRM Labs, уже за год своей деятельности способствовало замораживанию более $300 млн в криптоактивах в рамках глобальной борьбы с криптовалютной преступностью.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Успехи T3 FCU в международных расследованиях
С момента запуска в сентябре 2024 года T3 FCU поддержал правоохранительные органы в 23 юрисдикциях по всему миру, кроме Африки. Наибольшее количество расследований произошло в США — 37 дел с общей суммой заблокированных активов в $83 млн. Среди стран, где подразделение было особенно активным, — Испания, Германия, Болгария, Бразилия, Финляндия, Польша и Великобритания.
Во время расследований подразделение чаще всего сталкивалось с такими видами преступлений, как торговля запрещенными товарами и услугами (39% случаев), инвестиционное мошенничество, хакерские атаки, преступления, связанные с КНДР, а также финансирование терроризма.
Признание и новые угрозы
Значительный вклад T3 FCU был отмечен Федеральной полицией Бразилии в рамках дела Lusocoin, касающегося отмывания денег с использованием криптовалюты. В ходе этой операции было заморожено более 3 млрд бразильских реалов, в том числе 4,3 млн USDT, которые имели отношение к организованной преступной группе.
Кроме того, подразделение фиксирует увеличение числа случаев физических нападений с целью получения доступа к криптоактивам — преступники все чаще прибегают к насилию, чтобы завладеть приватными ключами пользователей.
«Достижение отметки в $300 млн демонстрирует реальное влияние блокчейн-технологий в борьбе с финансовыми преступлениями. Мы сотрудничаем с более чем 280 правоохранительными органами по всему миру, чтобы сделать крипторынок безопаснее».
В июле 2025 года компания Tether заморозила еще 1,6 млн USDT, которые были связаны с террористической деятельностью в Газе.