Правоохранительные органы Украины совместно с коллегами из Чехии завершили масштабное расследование против преступной организации, которая специализировалась на мошенничестве с использованием криптовалют. Убытки от деятельности группировки превышают 1,5 миллиона долларов, а жертвами стали жители Чехии, Польши и других стран Европейского Союза.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Схема мошенничества: фишинговые сайты и криптовалюта
Злоумышленники создавали фишинговые ресурсы, которые имитировали известные платежные платформы. Они размещали свои ссылки на сервисах с объявлениями о продаже товаров, где искали потенциальных жертв среди продавцов. Так называемые «воркеры» отправляли этим продавцам поддельные ссылки для якобы получения оплаты. После того, как продавцы вводили свои банковские реквизиты на мошеннических сайтах, деньги с их счетов сразу переводились на контролируемые преступниками карты, а часть средств сразу конвертировалась в криптовалюту.
Организованная структура преступной группы
В состав преступной организации входило до 20 человек с четким распределением ролей. Одни участники отвечали за вербовку «воркеров» через популярные мессенджеры, другие занимались созданием и администрированием фишинговых платформ, технической поддержкой, обработкой платежной информации и выводом денег. На момент завершения следствия подтверждены убытки 19 пострадавших, которые превышают 1,5 миллиона гривен.
«Жертвами стали граждане Чехии, Польши и других стран ЕС.»
Участникам преступной организации предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве. По этим статьям им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что двум мужчинам грозит до 40 лет лишения свободы за другой случай криптовалютного мошенничества на сумму 650 миллионов долларов.