Аналитики зафиксировали появление сети российских криптовалютных платформ, которые активно используются для крупных криптотранзакций, направленных на обход международных санкций.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
- Большинство из указанных бирж не находятся под международными ограничениями, несмотря на контакты с санкционными структурами.
- После ликвидации криптобиржи Garantex её роль в санкционных схемах взяли на себя другие платформы.
Новые биржи в схемах обхода санкций
По результатам свежего отчета аналитической компании Elliptic, в настоящее время пять криптобирж из россии играют ключевую роль в поддержке финансовых потоков, обходящих банковский контроль и санкции. Единственной платформой из списка, попавшей под санкции, стала Bitpapa, которую Управление по контролю за иностранными активами США добавило в санкционный перечень в марте 2024 года.
Аналитики отмечают, что почти 9,7% всех исходящих криптовалютных потоков из Bitpapa направляются организациям, находящимся под санкциями. Кроме того, биржа регулярно меняет адреса своих кошельков для усложнения отслеживания транзакций.
«После ликвидации Garantex инфраструктура обхода запретов на операции перераспределилась между другими площадками».
Транзакции Bitpapa с биржами Garantex, Grinex, Chatex и другими платформами.
Связи между платформами и объемы операций
Наибольшую роль среди еще не попавших под санкции площадок играет платформа ABCeX. По оценкам экспертов, из московского офиса в «Башне Федерации», где ранее работала Garantex, она провела как минимум $11 млрд в криптовалюте. Значительная часть этих средств направлялась на Garantex и Aifory Pro.
В отчете также отдельно упоминается биржа Exmo, которая заявила о выходе с рынка россии в 2022 году. Однако анализ блокчейн-операций показал, что Exmo и российская платформа продолжают совместно использовать одну и ту же инфраструктуру кастодиальных кошельков. Объем прямых транзакций с санкционными организациями здесь превысил $19,5 млн.
Среди фигурантов отчета есть и зарегистрированная в Грузии биржа Rapira, которая имеет офис в москве. Она провела операций на более чем $72 млн с Grinex, находящейся под санкциями. По данным аналитиков, ранее российские правоохранительные органы проводили обыски в офисах этой компании из-за подозрений в незаконном выводе капитала.
Пятая платформа, Aifory Pro, специализируется на конвертации наличных в криптовалюту и работает в москве, Дубае и Турции. Сервис также эмитирует виртуальные карты, которые можно пополнять в USDT для оплаты запрещенных сервисов.
Специалисты Elliptic подчеркивают, что закрытие Garantex не привело к прекращению деятельности инфраструктуры для обхода санкций, а лишь способствовало её распределению между другими биржами.
Напомним, недавно соучредитель Ethereum Виталик Бутерин выразил поддержку Украине накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения рф.