В блокчейне TRON выявлена новая схема криптошахрайства, связанная с распространением фейковых токенов от имени Федерального бюро расследований (ФБР) США. Эта афера направлена на владельцев криптовалютных кошельков и несет угрозу потери активов.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Механизм мошенничества и угрозы для инвесторов
Злоумышленники рассылают пользователям токены, которые маскируются под официальные сообщения ФБР и содержат призывы пройти «верификацию» в соответствии с правилами противодействия отмыванию денег (AML). В тексте, отображаемом в блокчейн-обозревателях, указывается, что кошелек якобы находится под расследованием, а в случае отказа предоставить личные данные обещают «полное блокирование активов».
Таким образом, мошенники пытаются заставить пользователей самостоятельно раскрывать конфиденциальную информацию, что может привести к потере криптоактивов. ФБР предупреждает не реагировать на такие сообщения и не передавать личные данные сторонним ресурсам.
«ФБР Нью-Йорка призывает пользователей блокчейна Tron проявлять осторожность, если они сталкиваются с токеном, который якобы исходит от ФБР».
По информации сервиса Tronscan, фейковый токен был создан примерно восемь дней назад и уже попал на 728 кошельков. Часть из этих кошельков содержит значительные суммы, в том числе более $1 млн в стейблкоине USDT, что увеличивает риски для инвесторов.
Манипуляции токенами: мошенничество и инструмент для расследований
В 2024 году аналитическая платформа Lookonchain отметила еще один случай использования токенов для раскрытия мошеннических действий. Так, ФБР запускало токен NexFundAI, используя его как «приманку» для выявления рыночных манипуляций.
«ФБР запустило токен под названием NexFundAI как “приманку” для выявления манипуляций на рынке».
Ончейн-расследование показало, что кошелек, который ранее получил более $11 млн на манипуляциях с токеном SAITAMA, имел взаимодействие с этим активом. Это свидетельствует о том, что токены могут использоваться не только для мошенничества, но и как инструмент для выявления незаконной деятельности.
Ситуация с скам-токеном в TRON происходит на фоне масштабных рисков, связанных с использованием этой сети в сомнительных и незаконных операциях:
- По данным TRM Labs, подсанкционные структуры Ирана провели переводы на более чем $1 млрд через криптобиржи, в основном используя USDT в сети TRON.
- Согласно отчету Bitrace, в 2024 году объем незаконных операций в стейблкоинах на блокчейнах TRON и Ethereum превысил $649 млрд.
- Еще в мае 2025 года количество транзакций в сети TRON достигло более 10 млрд, а ежедневный объем операций превышает 8 млн.
Распространение фейковых токенов и растущая активность мошенников подчеркивают необходимость повышения осторожности при работе с криптоактивами и использовании децентрализованных сетей.