Власти Таиланда утвердили новые изменения в законодательстве, регулирующем бизнес с цифровыми активами и борьбу с киберпреступностью. С этого момента иностранные криптобиржи, предоставляющие P2P-услуги, не смогут обслуживать пользователей на территории страны.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Цели нововведений
Изменения направлены на борьбу с мошенничеством, в частности отмыванием денег, и защиту от так называемых «мулов». Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что Кабинет министров принял решение, которое предполагает ограничение деятельности иностранных P2P-криптоплатформ в Таиланде.
Согласно новым правилам, владельцы мул-аккаунтов могут получить штрафы до 300 000 бат (примерно $8700) или же могут быть заключены в тюрьму на срок до трех лет. Кроме того, криптосервисы должны отслеживать и фиксировать подозрительные транзакции, связанные с онлайн-мошенничеством.
Ответственность криптокомпаний
Иностранные поставщики криптосервисов, не имеющие местной лицензии, не смогут вести бизнес в Таиланде. Эти изменения также уточняют процедуры обмена информацией с соответствующими учреждениями и усиливают меры против отмывания денег через иностранные криптобиржи. SEC отмечает, что коммерческие банки, телекоммуникационные компании и социальные сети будут нести ответственность вместе с криптокомпаниями в случае не принятия мер для предотвращения киберпреступлений.
Новые нормы вступят в силу после публикации в Royal Thai Government Gazette, что, по словам регулятора, произойдет в ближайшее время.
«SEC будет сотрудничать с Министерством цифровой экономики и общества и соответствующими агентствами, в том числе с Ассоциацией операторов цифровых активов Таиланда и другими провайдерами, чтобы внедрить указанные законы, повысить эффективность в предотвращении использования цифровых активов для отмывания денег и снизить ущерб от онлайн-преступлений», — заявила генеральный секретарь Комиссии Порнанонг Будсаратрагун (Pornanong Budsaratragoon).
Несмотря на жесткие ограничения для иностранных платформ, местные власти продолжают демонстрировать стремление к интеграции криптовалют в финансовую систему страны. В частности, запланированы пилотные программы криптоплатежей в таких регионах, как Пхукет, а также официально разрешено использовать стейблкойн USDT для расчетов и листинга на биржах.