Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп принял решение помиловать трёх основателей криптобиржи BitMEX и бывшего топ-менеджера компании. Артур Хейс, Бенджамин Дело и Семюэль Рид, а также бывший руководитель по развитию Грегори Дуайер ранее признали вину в нарушении закона «О банковской тайне» и уплатили штрафы.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Обвинения и последствия для BitMEX
Все четверо предпринимателей были осуждены к условным срокам и штрафам на общую сумму 30 миллионов долларов. В январе 2025 года BitMEX согласилась выплатить 100 миллионов долларов регуляторам США в качестве штрафа. Прокуроры утверждали, что платформа позволяла преступникам скрывать финансовые операции, а её выход с американского рынка был лишь формальностью.
Официальные причины помилования остаются неизвестными, однако Бенджамин Дело охарактеризовал решение Трампа как «исправление юридической ошибки», добавив, что уголовные преследования имеют политический подтекст.
Гражданские иски и дальнейшие перспективы
Кроме уголовных обвинений, BitMEX также столкнулась с гражданским иском от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая обвиняла биржу в нарушении правил KYC и AML, что позволяло пользователям обходить санкции. Юристы отмечают, что помилование не отменяет гражданских штрафов и обязательств перед регуляторами, но может стать важным прецедентом для других участников уголовных дел, связанных с криптовалютами.
Совсем недавно стало известно о намерении руководства BitMEX выставить платформу на продажу, привлекая для этого инвестиционный банк Broadhaven Capital Partners.
«Спасибо президенту за его решение», — отметил Хейс в своём заявлении.
Напомним, что недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) закрыла дела против криптобирж Kraken, Consensys и Cumberland DRW.