Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и правоохранительными органами Латвии и Литвы провела масштабную операцию по раскрытию международной мошеннической сети, которая действовала под видом инвестиций в криптовалюты. Основной целью аферистов были граждане Европейского союза, которым предлагали вкладывать средства в фиктивные криптопроекты.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
«Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и правоохранителями стран Балтии раскрыла мошенническую схему, направленную против граждан Европейского союза. По данным следствия, злоумышленники предлагали иностранцам инвестировать средства в якобы перспективные криптопроекты».
В Днепре задержан организатор преступной группы и десять ее членов. По информации следствия, в течение года участники схемы получили не менее 1,2 миллиона долларов США незаконной прибыли.
Как действовала мошенническая схема с криптовалютами
Злоумышленники организовали четыре колл-центра, где операторы звонили гражданам ЕС и убеждали их инвестировать через поддельные электронные торговые платформы. Жертвам демонстрировали фейковый интерфейс криптобиржи с нарисованными графиками роста активов и вымышленными прибылями. Все эти данные не имели ничего общего с реальными биржевыми операциями и генерировались мошенниками.
На начальном этапе клиентам предлагали внести небольшой депозит, после чего показывали фиктивные «дивиденды». Это имело целью создать иллюзию успешных инвестиций, чтобы побудить жертв увеличивать суммы вложений. Когда вложенные средства росли до значительных размеров, организаторы схемы прекращали контакты с инвесторами и блокировали их. Деньги переводились на криптовалютные кошельки, контролируемые участниками преступной группы.
Обиски, изъятия и подозрения
Правоохранители провели около 40 обысков в офисах и жилищах подозреваемых. Во время следственных действий были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и средства на общую сумму около 21 млн грн в эквиваленте, которые, по предварительным данным, получены преступным путем.
Задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:
- создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней (чч. 1, 2 ст. 255);
- мошенничество, совершенное в особо крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники (чч. 4, 5 ст. 190);
- легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209).
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.