Правоохранительные органы в Украине задержали еще одного подозреваемого в составе международного хакерского объединения, которое организовывало масштабные кибератаки против физических лиц и компаний в странах Европы и США. Злоумышленника подозревают в легализации средств, полученных преступным путем, через операции с криптовалютами.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
«По данным следствия, мужчина отвечал за выведение и «отмывание» денег, которые поступали на подконтрольные криптовалютные кошельки, а затем переводились в наличные и легализовывались в Украине, в частности, через приобретение недвижимости и ценного имущества».
Как действовало хакерское объединение
Установлено, что члены объединения использовали вредоносное программное обеспечение для кражи личной информации и документов. После получения доступа к данным они требовали выкуп, угрожая раскрытием конфиденциальной информации. Украденные средства переводились на криптовалютные кошельки, контролируемые участниками группы, и далее легализовывались через финансовые операции в Украине.
Следственные органы отмечают, что общая сумма убытков от деятельности преступников превышает $100 млн.
Детали задержания и изъятое имущество
Во время дополнительных оперативных мероприятий удалось установить местонахождение и задержать еще одного члена группы. Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 399 млн грн.
В рамках расследования проведено более 30 обысков, арестованы активы на сумму свыше 80 млн грн, изъято $1 млн наличными и криптовалюты на сумму около $8,3 млн. Среди арестованного имущества оказались жилые дома, квартиры и автомобили.
Ранее правоохранительные органы уже раскрывали аналогичные мошеннические схемы, когда злоумышленники, имитируя инвестиции в «перспективные криптопроекты», выманивали деньги у граждан Европейского Союза.