Центральный криминальный суд Лондона вынес приговор по делу об организованной схеме криптовалютного мошенничества, в результате которой 65 инвесторов потеряли более 2 миллионов долларов США. Раймондип Беди и Патрик Маванга получили суммарный срок заключения – 12 лет.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Схема мошенничества и роль обвиняемых
Как установил суд, преступники действовали с 2017 по 2019 год, используя метод «холодных звонков» и фальшивые инвестиционные сайты. Они убеждали жертв вкладывать средства в якобы перспективные криптовалютные платформы, обещая высокий доход. Деньги инвесторов поступали в структуры, которые контролировали подсудимые: Astaria Group LLP, CCX Capital, а также в клоны легальных финансовых компаний.
Обвинение доказало, что схема была тщательно спланирована, а Беди и Маванга играли ключевую роль в ее реализации. Подсудимые сознательно обходили финансовое регулирование, действовали с прямым умыслом и признали себя виновными в заговоре с целью мошенничества, отмывании денег и нарушении финансового законодательства. Кроме того, Маванга также осужден за хранение поддельных документов и уничтожение улик после ареста сообщника.
Реакция финансового регулятора и дальнейшие расследования
«Приговор в этом деле является заслуженным. Мы призываем инвесторов сохранять бдительность и быть осторожными в взаимодействии с неизвестными криптокомпаниями», – подчеркнули в FCA.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) подчеркнуло важность борьбы с финансовыми преступлениями в криптовалютном секторе. Прокуроры отметили, что еще один участник преступной группы предстанет перед судом осенью, а одну из фигуранток дела оправдали. Ведомство заверило, что продолжит активные действия против криптошахрайства.
Ранее, в декабре 2024 года, в Великобритании была раскрыта сеть, связанная с отмыванием денег с участием граждан Российской Федерации. В ходе операции было арестовано 84 человека и конфисковано более 20 миллионов фунтов стерлингов наличными и в криптовалютах.
Также напомним, что с 2026 года в Великобритании начнут действовать новые правила, которые будут регулировать работу криптовалютных компаний.