Жителя Николаевской области подозревают в мошенничестве с криптовалютой на сумму, превышающую 14,6 млн гривен. По данным следствия, 44-летний мужчина завладел цифровыми активами, выдавая себя за эксперта в сфере криптовалют.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Схема мошенничества с использованием Binance и Trust Wallet
В 2022 году подозреваемый познакомился с жителем Житомирской области через мессенджер Telegram. Они обсуждали различные вопросы, связанные с инвестициями и обращением виртуальных активов. Злоумышленник позиционировал себя как профессионала в сфере криптовалют и предложил помочь с переводом активов.
Летом 2024 года он обратился к знакомому с предложением перевести криптовалюту с биржи Binance на кошелек Trust Wallet, используя специальный код. Потерпевший, доверяя подозреваемому, ввел предоставленную комбинацию символов в свой аккаунт и осуществил перевод более 25,58 миллиона токенов NOT (на тот момент более $355 000) на указанный кошелек.
Последствия и уголовная ответственность
После получения средств подозреваемый перевел часть активов в наличные, используя международные криптовалютные биржи. Общий объем потерь потерпевшего составляет более 14,6 млн гривен.
«Правоохранительные органы объявили о подозрении 44-летнему жителю Николаевской области, которого обвиняют в криптошахрайстве и легализации средств, полученных преступным путем».
Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее сообщалось о судебном разбирательстве в отношении псевдотрейдера из Одессы, которого подозревают в мошенничестве с криптовалютой на 42 млн гривен.