Депутату Полтавского городского совета предъявили подозрение в незаконном обогащении через сокрытие криптовалютных активов на сумму более 340 млн гривен, что эквивалентно примерно $7,7 млн.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Как было выявлено незаконное обогащение
По данным следствия, должностное лицо организовало схему, по которой средства выводились на криптовалютные кошельки через подставных лиц. Как установили правоохранительные органы, эти активы не были указаны в декларациях и налоговой отчетности за 2022–2025 годы. Такие действия могут караться лишением свободы на срок до 8 лет, в зависимости от тяжести правонарушения.
«По версии следствия, должностное лицо пыталось скрыть активы через операции с криптовалютами. В прокуратуре отметили, что он переводил средства через подставных лиц на собственные криптокошельки. По данным правоохранителей, эти активы не отразились в налоговой отчетности и декларациях за 2022-2025 годы».
Детали дела и фигурант
Как сообщают местные СМИ, речь идет о депутате городского совета Александре Калутском. Стоит отметить, что в октябре 2025 года ему уже выдвигали подозрение в декларировании недостоверной информации. После проведения полной проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции статья подозрения была переквалифицирована на ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.
В декларациях за 2022–2024 годы Калутский не указал виртуальные активы на более чем 200 млн гривен, в том числе те, что были оформлены на лиц из близкого окружения. В 2025 году он подал уточненные декларации, однако, как отмечают в прокуратуре, даже после исправлений не вся информация о активах и финансовых операциях была достоверной.
Расследование продолжается, а правоохранительные органы проверяют полноту отчетности и обстоятельства происхождения криптовалютных активов депутата.