Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций в отношении граждан Северной Кореи, РФ и Китая, причастных к сети финансирования ракетных программ КНДР. В санкционный список вошли лица, которые участвовали в мошеннических схемах с использованием криптовалют и работали в интересах северокорейского правительства.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Детали расследования и новые ограничения
OFAC расширило предыдущие санкционные меры, включив новые ограничения против компании Chinyong Information Technology Cooperation Company и лиц, содействовавших ее деятельности. Расследование установило, что гражданин РФ Виталий Андреев вместе с консульским сотрудником КНДР Ким Ун Суном осуществляли финансовые операции для Chinyong, в частности конвертировали около 600 тысяч долларов США из криптовалюты.
Кроме того, китайская компания Shenyang Geumpungri с 2021 года заработала более 1 миллиона долларов для Chinyong и Sinjin, выступая прикрытием для делегаций северокорейских IT-специалистов, работающих за границей.
«Режим Северной Кореи продолжает атаковать американские компании через мошеннические схемы с его зарубежными IT-работниками, которые крадут данные и требуют выкуп. Администрация президента Трампа настроена защищать американцев от этих схем и привлекать виновных к ответственности», — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Герли.
Механизмы и последствия санкций
По данным OFAC, северокорейские IT-специалисты используют поддельные документы, украденные личные данные и вымышленные профили для трудоустройства в легальных компаниях США и стран-союзников. Полученные таким образом доходы оцениваются в сотни миллионов долларов и направляются на финансирование программ по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет.
Все активы подсанкционных лиц и компаний, находящиеся в США или под контролем американских граждан, замораживаются, а американским компаниям и гражданам запрещается осуществлять с ними любые операции. За нарушение санкций предусмотрена как гражданская, так и уголовная ответственность, а иностранные банки, которые сотрудничают с подсанкционными структурами, могут попасть под вторичные санкции.
Стоит отметить, что, по информации Microsoft, северокорейские хакеры украли миллиарды долларов в криптовалюте, выдавая себя за IT-специалистов, рекрутеров и венчурных капиталистов. Ранее под санкциями OFAC уже оказались российский хостинг-провайдер Aeza Group, криптобиржи Garantex и Grinex, а также ряд связанных с ними контрагентов.
На фоне роста киберугроз со стороны КНДР генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сообщил о изменениях в политике удаленной работы. Новые сотрудники компании теперь должны проходить обязательную очную ориентацию.