Європол завершив операцію, в результаті якої ліквідував підпільний «криптобанк», що відмивав мільйони євро через небанківські фінансові системи, відомі як «хавала». Загальна сума незаконних коштів …
фінансові злочини
-
-
Алекса Машинського, засновника криптовалютної платформи Celsius, засудили до 12 років позбавлення волі за масштабне шахрайство, яке призвело до втрати понад $5 млрд сотнями тисяч …
-
Криптодетектив ZachXBT повідомив про виявлення 14 шахрайських адрес, які за тиждень викрали $45 млн з рахунків користувачів криптобіржі Coinbase. Зловмисники застосовували соціоінженерні схеми, що …
-
Прокурори Міністерства юстиції Сполучених Штатів підготували меморандум із пропозицією засудити колишнього генерального директора криптоплатформи Celsius Алекса Машинського до 20 років позбавлення волі. Вони вважають …
-
У Бразилії суд виніс вироки трьом організаторам криптовалютної піраміди Braiscompany, повідомляє Livecoins. За рішенням суду, їх засуджено до сумарного строку ув’язнення 171 року. Ця …
-
Уейлон Вілкокс, 45-річний трейдер, визнав свою провину у приховуванні прибутків від продажу 97 токенів CryptoPunk, що призвело до винесення йому обвинувачення у США. За …
-
Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення в шахрайстві проти Альберта Санігера, колишнього генерального директора компанії Nate, яка спеціалізувалася на розробці застосунків на основі штучного інтелекту …
-
Зловмисник, який в лютому 2025 року викрав $9,6 млн із децентралізованого кредитного протоколу zkLend, став жертвою фішингової атаки. Як стало відомо, він відправив 2930 …
-
У Китаї 34 особи були засуджені за організацію шахрайської криптовалютної платформи OURBIT, внаслідок чого було викрадено близько $64 мільйонів у 30 000 інвесторів, повідомляють …
-
У Сеулі, в офісі біржі Bithumb, відбувся обшук, ініційований прокуратурою Південного округу. Місцеві ЗМІ повідомляють, що причина цього заходу – підозра у нецільовому використанні …
Новіші