Позначка: відмивання коштів

Відмивання коштів у криптовалютах у 2025 році сягнуло понад $82 млрд — Chainalysis

Crypto Dispensers планує продаж за $100 млн на тлі розслідування щодо відмивання коштів

Хакери викрали понад $3 млн із GANA Payment у BNB Smart Chain, токен впав на 90%

Співзасновників Samourai Wallet засудили у США за відмивання коштів через криптосервіс

Інтерпол і AFRIPOL затримали 83 підозрюваних у тероризмі, кіберзлочинах і відмиванні коштів

У Казахстані ліквідували 130 нелегальних криптобірж і вилучили активи на $16,7 млн

Генеральний директор PGI визнав провину у біткоїн-схемі Понці на $200 млн

США запровадили санкції проти криптобірж Garantex і Grinex через відмивання коштів

Туреччина запроваджує нові обмеження на виведення криптовалют для боротьби з відмиванням коштів

ZachXBT оцінив оборот чорного ринку стейблкоїнів на TRON у $5-10 млрд