Аргентинська прокуратура ініціювала новий етап розслідування у справі про шахрайство з мемкоїном LIBRA. Прокурор Едуардо Тайяно підписав наказ, що стосується відстеження активів, замороження гаманців та збору даних про транзакції.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Нове розслідування та запити на міжнародну співпрацю
За інформацією місцевих ЗМІ, прокурор доручив зібрати ключові цифрові докази, виявити місцеперебування активів і відстежити підозрілі операції. Окрім того, ним було надіслано запити про міжнародну співпрацю для отримання інформації від криптовалютних бірж і фінансових установ, які могли бути причетні до операцій з токеном LIBRA.
Відновлення даних та заморожування активів
Тайяно також запросив детальні записи всіх транзакцій, пов’язаних із LIBRA, починаючи з моменту його запуску. Він видав розпорядження про відновлення видалених публікацій у соціальних мережах, зокрема, поста президента Аргентини Хав’єра Мілея на платформі X (раніше Twitter), де рекламувався токен.
Крім того, прокурор наполіг на заморожуванні цифрових адрес, які були виявлені під час розслідування, щоб запобігти переміщенню або переведенню активів, отриманих унаслідок шахрайських дій. Одним із завдань прокурора є встановлення осіб, відповідальних за махінації. Для цього планується збір даних про телефонні розмови та записи відвідувань президентської резиденції. Також формується список свідків, які можуть надати важливу інформацію щодо діяльності LIBRA.
У справі фігурує Хав’єр Мілей та група підприємців, які отримали прибуток приблизно в $110 млн через операції з цим мемкоїном.
«Окрему увагу приділено аналізу майнового стану підозрюваних для виявлення необґрунтованого зростання їхніх статків або підозрілих фінансових операцій. Перевіряються банківські рахунки, інвестиції та інші активи, які можуть бути пов’язані з коштами, отриманими через продаж LIBRA», — сказано в заяві.
Раніше експерти Nansen повідомили, що обвал мемкоїна LIBRA призвів до втрат інвесторів у розмірі $251 млн.