Федеральний суд США визнав Едді Александре та компанію EminiFX винними у створенні масштабної криптовалютної піраміди, зобов’язавши повернути інвесторам $228,5 млн. Рішення стосується понад 25 тисяч постраждалих, які втратили кошти в період з вересня 2021 по травень 2022 року.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Шахрайство з використанням фіктивної прибутковості та «ШІ»
За даними суду, Александре активно використовував довіру гаїтянської громади Лонг-Айленда і членів власної церкви, обіцяючи гарантований щотижневий прибуток до 9,99% завдяки впровадженню «технології торгівлі на основі штучного інтелекту». Платформа EminiFX просувала продукт Robo-Advisor Assisted Account (RA3), обіцяючи стабільний дохід, проте фактична дохідність була значно нижчою, а за 24 з 30 тижнів діяльності компанія зазнавала збитків.
Дії шахрая визнали «нахабними», а федеральний прокурор Деміан Вільямс відзначив зловживання довірою для отримання особистої вигоди.
Судові наслідки та відшкодування постраждалим
У липні 2023 року Александре отримав дев’ять років позбавлення волі за організацію шахрайської схеми, а CFTC визначила відшкодування на основі вкладених і знятих інвесторами коштів. Додатково суддя постановив повернути ще $15 млн, які Александре незаконно перевів на власні рахунки та витратив на предмети розкоші.
З січня 2025 року призначені судом управителі вже почали розподіляти повернуті кошти серед інвесторів. Робота щодо повернення активів триває, а справа залишається відкритою. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США наголосила, що сучасні технології, у тому числі штучний інтелект і криптовалюти, не гарантують захисту від шахрайства, особливо для людей із недостатньою фінансовою обізнаністю.
Раніше американський суд визнав співзасновника міксера Tornado Cash Романа Шторма винним у змові з метою здійснення неліцензованої діяльності з переказу грошових коштів.