У німецьких офісах компанії Northern Data AG, яка частково належить емітенту стейблкоїнів Tether, відбулися масштабні обшуки. Причиною стали дії шведської прокуратури, яка розслідує ймовірні податкові порушення під час майнінгу біткоїнів. Розслідування стосується діяльності компанії у Швеції, де для майнінгу криптовалют було введено підвищені податки.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Деталі розслідування та позиція компанії
За інформацією інформованих джерел, слідчі перевіряли франкфуртський офіс Northern Data. Європейська прокуратура повідомила, що обшуки пройшли одночасно у Німеччині та Швеції, а розслідування ведуть місцеві податкові й економічні служби. Шведські правоохоронці затримали чотирьох осіб за підозрою у масштабному шахрайстві з ПДВ, збитки від якого оцінюються у понад €100 млн. Слідство перевіряє, чи не надав майнер неповну або спотворену інформацію з метою отримання податкових пільг.
У офіційній заяві Northern Data висловили здивування щодо інциденту та пояснили ситуацію помилковою інтерпретацією податкового законодавства. У компанії підкреслили, що їхня оренда графічних процесорів використовується винятково для хмарних обчислень, а всі криптовалютні операції здійснюються відповідно до правових норм.
«Northern Data вважає, що існує непорозуміння оподаткування її пропозиції графічних процесорів, призначеної винятково для хмарних обчислень, а також економічної та юридичної структури традиційних операцій компанії з майнінгу криптовалют», — заявили в компанії.
Реакція ринку й подальші дії
Представники Tether, які мають частку у Northern Data, повідомили про відсутність своєї участі в управлінні компанією та наголосили, що не були попереджені про перевірки. Водночас вони ініціювали власне розслідування для оцінки можливих ризиків.
Новини про обшуки спровокували гостру реакцію інвесторів: акції Northern Data впали на понад 10%, досягнувши ціни €17 за цінний папір. На біржі Deutsche Borse Xetra котирування компанії продовжують залишатися під тиском.
Раніше, у 2024 році, колишні топменеджери звинувачували Northern Data у шахрайстві та ухиленні від сплати податків, а також у введенні інвесторів в оману щодо фінансового стану компанії. Крім того, у жовтні минулого року з’явилася інформація про наміри компанії продати майнінговий бізнес і зосередитися на розвитку штучного інтелекту.