Аналітики зафіксували появу мережі російських криптовалютних платформ, які активно використовуються для великих криптотранзакцій, що спрямовані на обхід міжнародних санкцій.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
- Більшість із зазначених бірж не перебувають під міжнародними обмеженнями, незважаючи на контакти з підсанкційними структурами.
- Після ліквідації криптобіржі Garantex її роль у санкційних схемах взяли на себе інші платформи.
Нові біржі в схемах обходу санкцій
За результатами свіжого звіту аналітичної компанії Elliptic, наразі п’ять криптобірж із росією відіграють ключову роль у підтримці фінансових потоків, що обходять банківський контроль та санкції. Єдиною платформою зі списку під санкціями стала Bitpapa, яку Управління з контролю за іноземними активами США додало до санкційного переліку у березні 2024 року.
Аналітики зазначають, що майже 9,7% усіх вихідних криптовалютних потоків із Bitpapa направляються організаціям, які перебувають під санкціями. Крім того, біржа регулярно змінює адреси своїх гаманців для ускладнення відстеження транзакцій.
«Після ліквідації Garantex інфраструктура обходу заборон на операції перерозподілилася між іншими майданчиками».
Транзакції Bitpapa з біржами Garantex, Grinex, Chatex та іншими платформами.
Зв’язки між платформами та обсяги операцій
Найбільшу роль серед ще не підсанкційних майданчиків відіграє платформа ABCeX. За оцінкою експертів, з московського офісу в «Вежі Федерації», де раніше працювала Garantex, вона провела щонайменше $11 млрд у криптовалюті. Значна частина цих коштів спрямовувалася на Garantex та Aifory Pro.
У звіті також окремо згадується біржа Exmo, яка заявила про вихід з ринку росії у 2022 році. Проте аналіз блокчейн-операцій показав, що Exmo та російська платформа продовжують спільно використовувати одну й ту ж інфраструктуру кастодіальних гаманців. Обсяг прямих транзакцій із підсанкційними організаціями тут перевищив $19,5 млн.
Серед фігурантів звіту є й зареєстрована в Грузії біржа Rapira, яка має офіс у москві. Вона провела операцій на понад $72 млн із Grinex, що перебуває під санкціями. За даними аналітиків, раніше російські правоохоронці проводили обшуки в офісах цієї компанії через підозри у незаконному виведенні капіталу.
П’ята платформа, Aifory Pro, спеціалізується на конвертації готівки в криптовалюту та працює в москві, Дубаї та Туреччині. Сервіс також емітує віртуальні картки, які можна поповнювати в USDT для оплати заборонених сервісів.
Фахівці Elliptic наголошують, що закриття Garantex не призвело до припинення діяльності інфраструктури для обходу санкцій, а лише сприяло її розподілу між іншими біржами.
Нагадаємо, нещодавно співзасновник Ethereum Віталік Бутерін висловив підтримку Україні напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф.